Tháng 9/2021, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của 3 nạn nhân là bà H.T.N.Q. (sinh năm 1991), ông P.H.T.H. (1986), bà L.T.B.N. (1995) cùng trú tại phường 12, TP Đà Lạt tố cáo cty Alwayswin – một công ty hoạt động dưới hình thức xổ số trên trang http://www.gentinggroup-one.com lừa đảo chiếm đoạt của 3 nạn nhân số tiền lớn.
Làm việc với cơ quan Công an, 3 nạn nhân cho biết: Khoảng tháng 7/2021 thông qua mạng xã hội facebook, ông H., bà N. và bà Q. được đối tượng có tài khoản zalo “Hậu Nguyễn” giới thiệu là quản lý của Công ty Alwayswin, trực tiếp quản lý trang web http://www.gentinggroup-one.com, kêu gọi 3 nạn nhân nộp tiền vào tài khoản đăng ký tại một đường link do “Hậu Nguyễn” cung cấp để nhận mức lãi khủng, từ 3 đến 6%/ngày. “Hậu Nguyễn” còn vận động 3 nạn nhân tìm thêm người chơi mới (cấp dưới) để được công ty thưởng phần trăm hoa hồng. Đại lý “Hậu Nguyễn” hô hào các nạn nhân mời gọi thêm nhiều người chơi mới, khoe số tiền lãi hàng ngày và tiền thưởng trên các tài khoản mạng xã hội của các nạn nhân, nếu có nhiều lượt thích và chia sẻ thì cá nhân đó sẽ được thưởng thừ 600 đến 1,5 triệu đồng.
Ban đầu “Hậu Nguyễn” chỉ cho người chơi tham gia với số tiền nhỏ, khoảng 3,5 triệu đồng và trả lãi hàng ngày. Khi đã tạo được lòng tin, người này yêu cầu người chơi gia tăng số tiền nộp. Do tin tưởng, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến 31/8/2021, bà N. đã nộp 350 triệu đồng, ông H. nộp 220 triệu đồng và bà Q. nộp 552,8 triệu đồng cho “Hậu Nguyễn”. Đáng chú ý, các nạn nhân trên đã huy động được rất nhiều người tham gia sàn giao dịch và theo con số thống kê đến ngày 5/12/2022, khi vụ án được khởi tố thì số nạn nhân tại TP Đà Lạt sập bẫy sàn giao dịch này lên đến 40 người và số tiền bị chiếm đoạt ước tính trên 4 tỷ đồng. Theo lời khai của các nạn nhân, người tham gia nhiều khoảng hơn 500 triệu đồng, người ít nhất cũng 100 triệu đồng.
Ngày 31/8/2021, các nạn nhân đều không thể đăng nhập được vào trang http://www.gentinggroup-one.com. Sau đó họ có nhận được tin nhắn của “Hậu Nguyễn” với nội dung, các thành viên đã bị “cháy” tào khoản, hãy nộp mỗi người 2 triệu đồng vào tài khoản 7919857977xxx tại ngân hàng MBbank của người có tên là Võ Tấn Toàn để được công ty xem xét chuyển trả lại tiền. Vì tiếc của nên không ít người đã làm theo lời “Hậu Nguyễn”, nộp tiền vào tài khoản của chúng.
Xác minh từ thông tin các nạn nhân cung cấp, cơ quan Công an đã xác định đến tài khoản cấp 3 mà số tiền của các nạn nhân được chuyển đến, tuy nhiên đây chưa phải là tài khoản cuối đã nhận số tiền đầu tư của các nạn nhân. Điểm đáng chú ý, chủ các tài khoản nhận chuyển tiếp số tiền của nạn nhân nằm rải rác ở nhiều tỉnh thành. Được mời làm việc, chủ của các tài khoản ngân hàng này cho biết đã bị mất giấy CMND, CCCD, một số ít không có mặt tại địa phương.
Thông tin từ lời khai của các nạn nhân là chưa đủ để xác định được “Hậu Nguyễn” là ai và ở đâu. Tuy nhiên chỉ từ chi tiết rất nhỏ, các trinh sát đã tìm ra người cần tìm. Theo đó, quá trình tham gia sàn giao dịch, “Hậu Nguyễn” đã tán tỉnh rồi hỏi mượn riêng bà N. số tiền 20 triệu đồng và bà N. đã chuyển số tiền này vào tài khoản có số 58010001115xxx của Dương Ngọc Trang (1999) trú tại phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Làm việc với cơ quan Công an, Trang cho biết, số tiền trên là của anh trai ruột Dương Ngọc Vũ (1992) trú tại hẻm 87, quốc lộ 14, khu phố Tân Xuân, phường Tân Hiệp, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nhờ nhận dùm, sau đó chuyển tiếp cho người khác. Trinh sát tiếp tục làm việc với Vũ và anh ta cho biết, số tiền trên là của Đặng Quốc Dũng (1995) trú tại 327/3 ấp 5, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai nhờ Trang nhận hộ.
Đích đến cuối cùng của số tiền 20 triệu đồng đã được xác định, cả Vũ và Dũng được triệu tập đến cơ quan Công an để làm việc. Lời khai của 2 người này thể hiện: Khoảng đầu năm 2021 thông qua mạng xã hội facebook, Vũ và Dũng được các đối tượng môi giới đưa sang Campuchia làm thuê cho nhóm người Trung Quốc. Nhiệm vụ của Vũ và Dũng là sử dụng các app do người Trung Quốc tạo lập trên mạng internet để kêu gọi mọi người tham gia đầu tư nộp tiền vào sàn giao dịch để lấy lãi. Ngoài việc được nhận lương hàng tháng, Vũ và Dũng còn được nhận thêm hoa hồng tùy vào số lượng tiền mọi người gửi vào sàn với điều kiện, nếu không thực hiện các hoạt động lừa đảo theo kịch bản của nhóm người Trung Quốc, cả 2 sẽ bị bán cho công ty khác và phải bồi thường tiền môi giới việc làm. Đến tháng 10/2021, lợi dụng việc bị đưa đi cách ly Covid, Vũ bỏ trốn về Việt Nam, Dũng tiếp tục ở lại Campuchia làm việc, đến tháng 9/2022 thì bỏ trốn về Việt Nam.
Khai với cơ quan Công an, Dũng cho biết, khi số lượng người tham gia đầu tư khá nhiều và số lượng tiền đầu tư đủ lớn, nhóm người Trung Quốc sẽ đánh sập trang web để không ai có thể truy cập được và chúng chiếm đoạt toàn bộ số tiền của những người tham gia đầu tư. Trang web http://www.gentinggroup-one.com cũng đã bị nhóm người Trung Quốc đánh sập vào ngày 31/8/2021. Trước khi trang web này bị đánh sập khoảng 1 tuần, Dũng biết trước được thông tin nên đã liên kết với đối tượng Tuấn (chưa rõ lai lịch, là người làm phiên dịch cho những người Trung Quốc tại Campuchia) bàn nhau lập 1 tài khoản zalo lấy tên “Hậu Nguyễn”, khi sàn giao dịch và trang web sập sẽ dùng tài khoản zalo này thông báo cho những người chơi mà Dũng đang quản lý, đồng thời yêu cầu họ nộp 2 triệu đồng để được công ty xem xét trả lại số tiền đã đầu tư như đã nói ở trên. Bằng thủ đoạn này Dũng và Tuấn đã chiếm đoạt được khoảng 150 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Củng cố các chứng cứ và tổng hợp từ lời khai của các bị hại, ngày 5/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam Đặng Quốc Dũng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang củng cố hồ sơ, nếu có cơ sở sẽ xử lý đối với đối tượng Vũ.
Đây là thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức kêu gọi đầu tư đa cấp đã và đang xảy ra ở nhiều nơi. Vì khoản lợi nhuận trước mắt mà các nạn nhân đã quên đi cơ sở pháp lý để đầu tư. Họ bỏ tiền ra khi chưa hề biết đối tác là ai, ở đâu và hậu quả xảy ra là điều tất yếu. Những khoản tiền chân chính, tiền thật của các nạn nhân bỗng chốc hóa tiền ảo chỉ trong một cú click chuột.
Đức Huy (Báo Lâm Đồng)
Nguồn: http://baolamdong.vn/phapluat/202212/tien-that-hoa-tien-ao-3148390/
