Chiều 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can: Nguyễn Khắc H. và Nguyễn Phi C. là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, bị can Nguyễn Khắc H. lợi dụng lòng tin của các đối tác, đã ký hàng chục hợp đồng xuất khẩu sợi tơ tằm thô với 7 công ty nước ngoài. Sau đó, chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Phi C. làm giả chứng từ giao hàng, lừa các đối tác chuyển tiền đặt cọc và thanh toán hợp đồng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Công ty TNHH Nam Ban Silk có trụ sở tại xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đã tạm dừng hoạt động từ tháng 11/2023 do mất khả năng sản xuất. Dù vậy, Nguyễn Khắc H. vẫn chỉ đạo ký hợp đồng và chiếm đoạt tiền của khách hàng để sử dụng mục đích cá nhân.
Trước đó, ngày 14/7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 Nguyễn Khắc H. và Nguyễn Phi C.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra vụ án liên quan đến hơn 20 hợp đồng mà Công ty TNHH Nam Ban Silk đã ký với các đối tác nước ngoài, có dấu hiệu lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các công ty, doanh nghiệp bị ảnh hưởng liên quan đến Công ty TNHH Nam Ban Silk phối hợp cung cấp thông tin theo số điện thoại đường dây nóng: 02633822097
Việt Quân – Hạo Nhiên (LĐ Online)
